伊朗是美国的事情

原标题:美参议院多数党领袖麦康内尔称有足够票数推进弹劾 据美联社报道,当地时间周二下午,美国会参议院多数党领袖麦康内尔表示,已有足够的共和党票数来在参议院推进特朗普弹劾审判,但推迟就民主党人要求证人出席的诉求作出决定。目前参议院正在等待众议长佩洛西提交弹劾文件。佩洛西预计在当地时间周二下午与党内人士开会讨论。(央视记者 殷岳) 新浪新闻公众号 更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信(xinlang-xinwen)原标题:2020年美国对欧盟开出“第一枪” 法方警告不要互相伤害 2020年新年伊始,大西洋两岸已然剑拔弩张,暗流涌动。 当地时间7日,美国贸易代表办公室(USTR)将针对法国数字税开征报复关税一事召开公共听证会,同天法国财长勒梅尔同欧盟贸易委员霍根在巴黎举行会晤,商讨法国和欧盟方面手中所有选项。 目前,USTR在对法“301调查”后,认定法国数字服务税歧视美国企业,拟向63项总价值为24亿美元的法国输美产品加征最高100%的关税,USTR此前还特地在声明中指出,在1月7日的听证会后,希望“迅速进行征税等活动”。 一位欧洲外交界资深人士对第一财经记者指出,法国的科技税不仅仅涉及美国公司,还有一些其他新形式的公司,包括法国的公司,但美国公司的确在其中占了最大比例。 同时,(美国报复关税)针对的是法国很重要的产业。“不能接受征税,就进行报复,我认为这是错误的方式、错误的路径。每个人都不好过。”他指出。 勒梅尔警告美方不要互相伤害 同霍根会面之前,1月3日,勒梅尔已经致信美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer),并正告美国,如美方试图针对数字税开征 “极不相称”的贸易关税,将面临欧盟报复。 “如果美国决定对法国实施数字服务税采取贸易制裁,这将在我们需要团结一致的时刻,深刻而持久地影响跨大西洋关系。”勒梅尔表示,法国“在这一问题上正与欧盟委员会和其他欧盟成员国保持联系”,并且各方“正在像以往一样考虑以各种适宜且坚定的方式捍卫我们的贸易权”。 欧盟贸易委员霍根(Phil Hogan)近期在接受第一财经记者采访时指出,欧盟会鼓励美国与欧盟协商。但是,“在美国政府对欧盟公司实施强有力的措施时,我们也会团结一致、强力应对。”他说。 值得强调的是,即便是在美国针对法国出台关税报复措施的情况下,意大利政府仍按照原有计划,宣布了将对全球收入超过7.5亿欧元、其中在意大利收入超过550万欧元的科技公司征收“数字税”的目标,据悉其税率为3%。根据测算,意大利数字税开征后,有望在2020年为意大利带来6亿欧元额外税收。 此前USTR曾经在声明中威胁,正在研究是否对奥地利、意大利和土耳其三国的数字服务税进行“301调查”。 法国仍然寄希望于OECD 此次美国计划对24亿法国输美产品征收高达100%的关税,且拟定了详细的征税清单,其中包括奶酪、葡萄酒、化妆品等具有代表性的法国产品。 勒梅尔表示,美方的征税清单是“极其不对称的”:“这一征税清单,对于法国企业和工人的影响要大大超过数字税对于美国数字企业的影响。” “且我要指出,美国企业和工人不可能从增税中受益。在一些情况下,法国输美产品的替代品是中国产品,而不会是美国产品。”勒梅尔表示。 前述欧洲外交界资深人士对第一财经记者指出,需要找到经济体之间公平竞争的条件。 “但即使这样,我们认为关税永远不是解决方案。”他认为,到最后还是正义的观点会盛行,在未来几年中双方可以回到谈判桌上。 他还指出,在数字税问题上,欧洲方面仍然认为应当在经合组织(OECD)层面尽快促成一致征税方法。 “数字化方面,我们在OECD层面有一个谈判框架,我们认为达成协议的大多数要素已经摆在我们眼前了。”这位欧洲外交界资深人士指出,“但是,我们也不能等到所有东西都被解决,我们必须要在某一个地方达成一致,并能够实施这一小部分的对科技公司的征税计划。” 此次勒梅尔重申,法国数字税并未歧视美国数字企业,符合世贸组织(WTO)规则,且一旦各方在OECD商定了国际税有关协定,法国的数字税将被撤销。 实际上,法国选择率先征税的原因也在于,科技巨头长期从欧洲目前的征税制度中获利,税收改革势在必行,而OECD下的谈判进程缓慢,除法国外,奥地利、英国、西班牙、意大利也已宣布计划征收数字税。 不过到目前为止,美方对在OECD解决这一难题兴趣不大。从2019年12月底开始,美方一系列的举动表明,他们已经不再希望达成一项对跨国科技巨头征税的全球协议。 欧盟单一市场委员布烈东(Thierry Breton)也透露,美国财长姆努钦可能会宣布美国退出OECD的相关谈判。他补充说:“如果行不通,我们将在欧洲层面考虑这一问题。”欧盟曾在2018年推进欧盟数字税立法,但该立法难产。 欧委会新任副主席、欧盟竞争与反垄断事务委员维斯塔格(Margrethe Vestager)此前在其就任的听证会上表示,如2020年底前不能达成关于数字税的全球共识,欧盟将独自推进数字税。她指出,欧盟拟议中数字税税率为3%,征税对象是年营业收入7.5亿欧元的数字企业。 前述欧洲外交界资深人士对第一财经记者表示:“归根到底,如果我们只用关税(来相互报复)的话是不行的,因为我们不会只到关税为止,我们会将其复制到超过关税的领域去,那么就会造成世界贸易的损失,这就会是一个双输的局面。所以现在,应该让正确的观念成为主流。” 新浪财经公众号 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)【金融315,我们帮你维权】近来,ETC纠纷、信用卡盗刷、银行征信、保险理赔难等问题困扰着金融消费者,投诉多石沉大海、维权更举步维艰,新浪金融曝光台将履行媒体监督职责,帮助消费者解决金融纠纷。【黑猫投诉】 作者: 夏岚 根据2013年人民银行2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,银行对洗钱高风险业务除了要列表管理外,还须遵循“定期评估”与“动态调整”两大原则,特别是当银行的产品或服务只是一次性交易,或涉及“现金交易、非面对面交易、跨境交易、代理交易、高交易频率”五大洗钱高风险因子时,该业务被列入洗钱高风险的机会就越高。 从三项银行的洗钱固有风险“客户风险、业务风险和地域风险”来分析,不难发现银行面对的洗钱高风险,常存在以下业务或产品中,值得银行注意。 1.现金业务 现金是不法分子洗钱最喜爱的手段,因为通过存取现金容易使交易链条断裂,难以核实资金真实来源和去向,这也是为什么之前本专栏强调,须注意不法分子可能通过公转私,或利用过渡账户分散资金后再领取现金的洗钱手段。 银行对现金业务的管控措施可采取关注每月领取现金前几名客户,或是公转私的大额转账频率,必要时可要求客户提供合同、发票、单据等辅助证明文件,也可以通过事先与客户约定交易方式、规模、频率等限制手段,降低客户领取现金的意愿。 2.私人银行业务 由于私人银行业务强调保密与服务多样化,自然与反洗钱工作的初衷不同,因此,银行在私人银行业务上的反洗钱工作除了强化客户身份识别、确认客户财富来源合法性及客户受益所有人身份外,对高风险客户还须由银行高层参与并加强交易监测和识别有无异常交易。 3.跨境业务 银行针对企业或个人的跨境业务反洗钱工作,主要在于防范通过虚构交易进行跨境资金转移,或是个人利用多人分拆方式逃避外汇限额监管。 银行可针对不同风险等级客户,及不同贸易融资产品,各自采取不同的洗钱控制手段,对贸易融资产品的反洗钱控管,更应关注贸易文件真实性、交易价格合理性的审查等。 4.电子银行、自助设备等非面对面办理的业务 各类电子银行、银行卡自助终端设备、POS机等非面对面业务,也可能引发洗钱风险,银行除了遵循传统KYC手段,加强客户准入审核外,还要对异地开户、批量开户、代理开户等对象强化客户身份识别工作,并加强对交易资金的监测,采用定期排查方式,以交易频率、交易量、交易时间、资金流转地区指标进行洗钱风险的筛查。 5.票据业务 银行针对票据业务的反洗钱工作应先强化调查贸易背景真实性,比如审核交易合同、发票、票据原件,了解交易目的等,并对频繁申请贴现业务的企业经营活动进行追踪,防止交易过程中出现利用关联交易或空壳公司掩护洗钱行为。 6.信用卡业务 信用卡业务由于存在资金套现风险,及POS机商户将虚构交易混在正常交易中,因此非常容易衍生洗钱风险。银行除了限制POS机准入,加强对特约商户持续身份识别外,还要加强通过征信手段了解客户持有的信用卡张数、额度和还款能力等,杜绝出现“以卡养卡”的风险。 7.汇款(含转汇)业务 因为汇款业务允许由他人代为办理,存在非本人操作汇款的可能性,自然引发较高的洗钱风险。银行对汇款业务的管控措施,首先在于实施一定程度的汇款监控,比如审核汇款数据的完整性,通过查看附言来判断资金用途,并根据交易行为判断资金用途合理性,同时通过银行内的反洗钱监控名单进行匹配排查。 其次,若银行是作为转汇业务的中转行,则对转汇客户的资料收集就不得不依赖汇款行,也因为接触不到终端客户,银行无法进行客户身份识别和交易监控,所以依“风险为本”原则,银行须与汇款行与收款行两方保持密切数据交换,并要求汇款行配合告知该笔汇款是否涉及洗钱高风险客户,以预防洗钱风险传导至境内。 8.代理行关系 代理行业务系指一家银行(代理银行)向另一家银行提供如资金管理、国际电汇、支票结算、外汇服务等银行业务服务,银行对于代理行的反洗钱工作应遵循风险评级、定期审查和不定期审查三大原则,并追踪既有的代理行现况,及时更新数据,将代理行的洗钱风险管理制度化。 (本文作者系上海富拉凯会计师事务所主任会计师) 新浪财经公众号 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)伊朗是美国的事情

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